Le 10 septembre 2024, une source médiatique a fait état d’une information troublante : le Groupe BCP aurait été condamné à une amende colossale de 130 millions d’euros pour des accusations de blanchiment d’argent, en plus de se voir retirer son passeport européen en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas. Face à cette allégation pour le moins alarmante, nous avons pris contact avec le groupe afin d’éclaircir la situation. Leur réponse s’est avérée rassurante : jusqu’à présent, aucune condamnation ni confiscation n’a été prononcée contre la BCP ou Chaabi Bank. De plus, la durée du processus judiciaire reste pour l’instant indéterminée, laissant planer le doute sur l’issue de cette affaire.
Il est incontournable de rappeler que ce schéma judiciaire touche la succursale belge de Chaabi Bank, et ce, depuis l’année 2020. Le Groupe BCP a affirmé sa coopération totale avec les autorités concernées pour élucider le contexte de ces accusations et pour préserver l’intégrité de ses établissements. Une démarche louable dans un climat où des telles affaires peuvent entacher la réputation d’une institution.
En outre, il est essentiel de souligner que Chaabi Bank, reconnue comme un établissement financier agréé par le régulateur français, continue de fonctionner sous l’égide du passeport européen, contredisant ainsi les assertions véhiculées par l’article citant la condamnation. Par ailleurs, le Groupe BCP a mentionné que les régulateurs, tant au Maroc qu’en Europe, sont bel et bien informés de la situation et suivent de près l’évolution de cette affaire qui suscite tant d’attention.
Dans ce contexte tumultueux, le Groupe BCP a assuré son engagement à maintenir une communication transparente concernant toute avancée relative à cette situation, conformément aux exigences réglementaires en vigueur. Un geste qui témoigne de la volonté d’une entreprise de naviguer à travers les tempêtes médiatiques avec assurance.
